De belofte klonk modern en lucratief: AI-handelsbots die automatisch winst maakten op de cryptomarkt.
Een Texaan verkocht deze droom aan investeerders, maar volgens de waakhond is er niks van waar. Nathan Fuller gebruikte het verhaal om circa 150 investeerders voor 12,3 miljoen dollar (10,6 miljoen euro) te misleiden.
Slechts een klein deel van het geld ging daadwerkelijk naar cryptohandel. De rest werd gebruikt voor persoonlijke uitgaven en om eerdere investeerders te betalen.
Altijd het laatste nieuws. Download net als duizenden Nederlanders de gratis Crypto Insiders app.
In het kort
-
Nathan Fuller wordt beschuldigd van het oplichten van circa 150 investeerders voor ongeveer 12,3 miljoen dollar.
-
Hij beloofde hoge rendementen met AI-gestuurde crypto-handelsrobots die in werkelijkheid niet functioneerden.
-
Het geld werd gebruikt voor persoonlijke uitgaven en om eerdere investeerders te betalen.
Valse beloftes over AI-handelsbots
Nathan Fuller en zijn bedrijf Privvy Investments LLC haalden tussen oktober 2022 en medio 2024 geld op bij investeerders.
Hij beloofde hen rendementen van 40 tot 50 procent binnen 30 tot 45 dagen via een crypto-arbitrage-operatie.
Volgens Fuller zouden geavanceerde AI-handelsrobots automatisch winstgevende transacties op de cryptomarkt uitvoeren.
De Amerikaanse beurswaakhond stelt echter dat deze beweringen onjuist zijn. Volgens de Securities and Exchange Commission (SEC) waren de bots niet eens functioneel.
Miljoenen voor privé-uitgaven en eerdere investeerders
Slechts 3 procent van het ingelegde geld, zo'n 380.000 dollar, werd daadwerkelijk gebruikt om crypto te kopen. Deze transacties leverden geen winst op.
Uit de aanklacht blijkt dat Fuller minstens 6,2 miljoen dollar van het investeerdersgeld voor persoonlijke doeleinden gebruikte.
Hij kocht onder meer een huis van een miljoen dollar, een Jeep, en gaf geld uit aan gokken en reizen.
Ongeveer 5,5 miljoen dollar werd gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen. Dat is typisch voor ponzifraude: geld van nieuwe investeerders wordt gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen en de schijn van winst op te houden.
Cover-up met nepbedrijven en ChatGPT
Toen investeerders hun geld wilden opnemen, zette Fuller een dekmantel op.
Hij creëerde valse rekeningoverzichten en verzon bedrijven om vertrouwen te wekken, zoals een niet-bestaande verzekeraar genaamd Texas Guarantors & Securities.
In juni 2024 richtte hij een fictief auditbedrijf op, Blockchain Audit Solutions. Met behulp van AI, specifiek ChatGPT, genereerde hij een brief van dit bedrijf om uitbetalingen uit te stellen.
De SEC eist onder meer een permanent verbod, boetes en teruggave van de opbrengsten.
