Een man is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot een celstraf voor de handel in enorme hoeveelheden persoonsgegevens. Hij verkocht de data via Telegram en waste de opbrengsten wit met cryptovaluta. Een undercoveractie van de politie, betaald in bitcoin, leidde tot zijn ontmaskering.
Direct een melding bij belangrijk cryptonieuws? Download de gratis Crypto Insiders app.
In het kort
-
Een man is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk, voor de verkoop van miljoenen persoonsgegevens.
-
Hij ontving betalingen in cryptovaluta op een Coinbase-account, wat de rechtbank als witwassen heeft aangemerkt.
-
De politie identificeerde de dader na een pseudokoop waarbij met bitcoin werd betaald voor een datalijst.
Verkoop van miljoenen gegevens
De rechtbank heeft bewezen dat de verdachte tussen mei 2023 en oktober 2025 op grote schaal handelde in zogeheten 'leads' en 'combolijsten'. Dit zijn bestanden met persoonsgegevens en combinaties van gebruikersnamen en wachtwoorden, bedoeld voor misdrijven als phishing.
De hoeveelheid data was zo omvangrijk dat de politie niet alles in kaart kon brengen. Op zijn laptop en harde schijf werden lijsten gevonden met data van miljoenen mensen, waaronder een map met meer dan 710 miljoen regels aan persoonsgegevens.
De man bood de lijsten aan op Telegram en verkocht deze aan ongeveer 113 kopers.
Bitcoin-transactie leidt naar dader
De doorbraak in het onderzoek kwam na een pseudokoop door de politie. Een agent kocht op 6 december 2023 een lijst met gegevens van ABN AMRO-klanten en betaalde hiervoor 250 euro in bitcoin.
Rechercheurs volgden de bitcoin-transactie naar een wallet die gekoppeld was aan een account bij de crypto-exchange Coinbase. Op verzoek van het Openbaar Ministerie verstrekte Coinbase de persoonsgegevens van de accounthouder, wat direct naar de verdachte leidde.
De man bekende later de verkoop op Telegram en verklaarde: "De bijschrijvingen die plaats hebben gevonden op mijn Coinbase account zullen daar wel mee te maken hebben."
Veroordeling en inbeslagname
De rechtbank achtte de man schuldig aan dataheling en het witwassen van de crypto-opbrengsten op zijn Coinbase-rekening. Hij werd deels vrijgesproken voor andere bedragen op een Bitvavo-account en bankrekeningen, omdat de herkomst niet kon worden vastgesteld.
Naast de celstraf zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen, waaronder een Ledger hardware wallet. De rechtbank vermoedde dat hierop cryptovaluta stond die met de illegale handel was verdiend.
