Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, ligt opnieuw onder vuur in de Verenigde Staten.
Een invloedrijke senator onderzoekt of via het cryptoplatform 1,7 miljard dollar (1,44 miljard euro) is doorgesluisd naar organisaties die banden hebben met Iran.
Alleen belangrijk cryptonieuws. Volg Crypto Insiders gratis via WhatsApp.
In het kort
-
Een Amerikaanse senator is een onderzoek gestart naar Binance vanwege mogelijke schending van sancties tegen Iran.
-
Het onderzoek draait om transacties van 1,7 miljard dollar naar Iraanse groeperingen, waaronder de Houthi's.
-
Binance betaalde eind 2023 al een boete van 4,3 miljard dollar voor soortgelijke overtredingen.
Binance onderzoek draait om 1,7 miljard dollar
Senator Richard Blumenthal heeft een brief naar de directie van Binance gestuurd.
Volgens de senator heeft Binance "waarschuwingen genegeerd om witwaspraktijken vanuit Iran te voorkomen". Hij vraagt om documenten over de beschuldigingen.
Het geld, 1,7 miljard dollar, zou via rekeningen op Binance zijn overgemaakt. De ontvangers zouden groepen zijn met banden met Iran, zoals de Houthi-militanten in Jemen. De betalingen kwamen van rekeningen van twee bedrijven uit Hongkong.
Cryptobeurs ontkent de beschuldigingen
Binance spreekt de beschuldigingen fel tegen. In een reactie noemt het bedrijf de berichtgeving, onder meer van The New York Times, "fout".
De cryptobeurs stelt dat het strenge controles heeft en dat er geen Iraanse gebruikers op het platform zijn.
Naar verluidt werden de vermeende overtredingen vastgesteld door interne onderzoekers van Binance, die later zouden zijn ontslagen. Ook dat wordt door Binance ontkend.
Een woordvoerder bevestigt wel dat de samenwerking met een van de bedrijven uit Hongkong in januari is gestopt.
Binance zegt dat het een intern onderzoek is gestart en vandaag nog een rapport naar het Amerikaanse ministerie van Justitie stuurt.
Niet de eerste keer in opspraak
Het is niet de eerste keer dat Binance in aanraking komt met de Amerikaanse justitie. In november 2023 gaf het bedrijf toe de Amerikaanse antiwitwaswetten te hebben geschonden.
De beurs stond toen toe dat klanten uit landen met sancties, waaronder Iran, transacties konden doen.
Als onderdeel van die schikking betaalde Binance een historisch hoge boete van 4,3 miljard dollar en moest de Amerikaanse markt verlaten.
Oprichter en toenmalig topman Changpeng Zhao kreeg hiervoor een celstraf van vier maanden. Vervolgens kreeg hij gratie van Donald Trump.
