Fiscale opsporingsdiensten waarschuwen voor misbruik van crypto bij illegale praktijken.
Volgens een internationale groep worden twee soorten cryptohandel gebruikt om illegaal geld te verplaatsen en om belasting te ontduiken.
Blijf eenvoudig op de hoogte – Lees mee in onze gratis WhatsApp-groep.
Opsporingsdiensten waarschuwen voor belastingontduiking met crypto
Een internationale samenwerking van fiscale opsporingsdiensten waarschuwt dat crypto gebruikt kan worden voor illegale doeleinden als belastingontduiking.
Het gaat om de zogenoemde J5, of Joint Chiefs of Global Tax Enforcement.
Deze groep bestaat uit fiscale opsporingsdiensten uit Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada.
Voor Nederland gaat het om de FIOD, onderdeel van de Belastingdienst. De J5 waarschuwt voor zowel crypto-betalingsverwerkers als OTC-handel.
Waarschuwing over 2 soorten cryptohandel
OTC staat voor over-the-counter handel. Het is een manier waarop grote hoeveelheden crypto buiten openbare handelsplatformen om worden verhandeld, vaak via gespecialiseerde brokers.
Dit wordt vooral gebruikt door professionele partijen om grote transacties buiten reguliere cryptobeurzen uit te voeren.
OTC-handel is goed voor een groot deel van de wereldwijde cryptohandel. De dagelijkse handelsomzet bedraagt circa 1,2 miljard euro, zegt de J5.
Volgens de opsporingsdiensten bieden deze platforms anonimiteit bij het verplaatsen van grote bedragen. Daardoor kunnen ze ook gebruikt worden door belastingontduikers en witwassers.
Bijna 200 miljard euro aan verdachte transacties bij dit soort platformen zouden al gemeld zijn bij de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Daarnaast waarschuwt de J5 voor crypto-betaalverwerkers. Deze platforms maken het mogelijk om crypto direct te gebruiken voor betalingen van goederen en diensten.
Volgens de J5 kunnen ze echter ook gebruikt worden om illegaal verkregen crypto uit te geven en voor belastingontduiking. Volgens FinCEN zou al 5 miljard euro aan verdachte transacties gemeld zijn via betaalverwerkers.
