Tijdens een grootschalige internationale actie van Interpol zijn twee Thaise mannen opgepakt op verdenking van witwaspraktijken via crypto. Eén verdachte zou via zijn cryptoportefeuille 107 miljoen euro hebben weggesluisd, afkomstig uit datingfraude.
Ontvang net als duizenden Nederlanders cryptonieuws direct op je telefoon door de gratis Crypto Insiders app.
In het kort:
-
Tijdens de wereldwijde politieactie 'Operation First Light 2026' zijn twee Thaise mannen opgepakt in verband met grootschalige witwaspraktijken via crypto.
-
Eén van de verdachten zou via zijn cryptoportefeuille 107 miljoen euro hebben weggesluisd, afkomstig uit datingfraude.
-
In totaal zijn 5.811 verdachten opgepakt, verspreid over 97 landen.
Man sluist €107 miljoen weg via crypto
De twee Thaise mannen worden verdacht van witwaspraktijken via crypto. Volgens Interpol leverden zij diensten aan fraudeurs om gestolen geld wit te wassen.
Eén van hen, een twintigjarige man, zou in tien maanden tijd maar liefst 107 miljoen euro hebben weggesluisd via zijn cryptoportefeuille. Daarbij werd het geld tussen meerdere cryptonetwerken verplaatst en werden anonimiseringsdiensten gebruikt om het spoor te verhullen.
Datingfraude
Het geld was voornamelijk afkomstig uit datingfraude. Daarbij gaan oplichters via internet een persoonlijke relatie aan met slachtoffers, met als doel hen te overtuigen geld over te maken.
Soms is er sprake van 'pig butchering'. Daarbij zijn de oplichters zelf vaak ook slachtoffers van criminele bendes in Azië en het Midden-Oosten. Daar worden op grote schaal mensen gekidnapt, waarna ze onder dreiging van geweld worden gedwongen om dagelijks urenlang mensen op internet op te lichten.
Operation First Light 2026
De twee mannen uit Thailand werden opgepakt in het kader van de internationale politieactie 'Operation First Light 2026', gecoördineerd door Interpol.
Tijdens deze grootschalige actie gericht op oplichtingspraktijken werden meer dan 152.000 zaken onderzocht en zijn ruim 142.000 slachtoffers geïdentificeerd.
Verspreid over 97 landen zijn in totaal 5.811 verdachten gearresteerd en zijn 256 miljoen euro aan illegale fondsen bevroren of geconfisqueerd.
🚨 5,800+ arrests, USD 293 million intercepted across 97 countries The results of Operation First Light 2026 highlight the global scale of social engineering fraud and associated money laundering. Coordinated by INTERPOL, the operation targeted the criminal networks behind Show more
