Tussen maart en mei dit jaar nam de Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) bijna 2 miljoen dollar aan crypto in beslag. Dat blijkt uit documenten die op 16 augustus openbaar zijn gemaakt. Het gaat om precies te zijn over 1,7 miljoen dollar, waarvan het grootste deel ethereum (ETH) is. De FBI heeft geen verdere details over de confiscaties bekendgemaakt.
De crypto buit van de FBI
Volgens de documenten confisceerde de FBI 147 duizend dollar in bitcoin (BTC), 800 duizend dollar in ethereum, bijna 800 duizend dollar in de stablecoins DAI en USDT en 20 duizend dollar in monero (XMR).
De FBI geeft aan dat de assets rechtmatig in beslag zijn genomen vanwege “overtredingen van de federale wetgeving”. Er wordt, zoals gezegd, niet expliciet aangegeven wat de omstandigheden van de confiscaties zijn geweest. De kans is echter groot dat het te maken heeft met online scams. De FBI heeft de afgelopen tijd veelvuldig gewaarschuwd voor de aanwezigheid van crypto scammers.
Zo zegt de FBI dat slachtoffers van deze praktijken met malafide links in de val worden gelokt. Onwetende crypto beleggers worden op sluwe wijze van hun assets afhandig gemaakt. Ook waarschuwde de FBI in mei voor neppe crypto vacatures. Na het reageren op dergelijke vacatures worden slachtoffers gedwongen crypto fraude uit te voeren.
Rotte appel van de crypto industrie
Helaas blijven oplichters een rotte appel voor de crypto industrie. Scammers blijven erg actief en verzinnen constant nieuwe manieren om mensen te bestelen. Het werkt daarnaast zeer afschrikkend voor nieuwe investeerders. Zolang dit probleem blijft voortbestaan, zal het altijd een smet zijn op de sector.
Afgelopen week kwam er echter hoopgevend nieuws naar buiten. Een academisch team uit Californië lijkt met behulp van artificial intelligence een manier te hebben gevonden om crypto scammers op social media te identificeren. In een jaar tijd werden er 100 duizend scam-accounts betrapt. Hoewel dit aantal slechts het topje van de ijsberg is, is het zeker mooi nieuws.
